**Kluczowe zadania:** + Terminowa weryfikacja bazy klientów pod katem występowania na listach sankcyjnych oraz innych bazach informujących o podwyższonym ryzyku, + Weryfikacja zapytań dotyczących zgodności z listami podmiotów objętych sankcjami, + Weryfikacja transakcji krajowych i zagranicznych, transakcji finansowania i obsługi handlu oraz nawiązania relacji, w których wystąpiło trafienie z listami sankcyjnymi, + Przygotowywanie raportów analitycznych, + Wykonywanie dodatkowych zadań w ramach kompetencji Biura. **Wymagania:** + Doświadczenie w pracy w instytucji finansowej, + Wykształcenie wyższe, + Dobra znajomość obszarów działalności oraz organizacji pracy Banku, + Dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu regulacji sankcyjnych lub przeciwdziałania praniu pieniędzy, + Znajomość systemów informatycznych używanych w Banku, + Umiejętność posługiwania się pakietem Office (Excel, PowerPoint), + Komunikatywna znajomość języka angielskiego, + Biegła znajomość języka polskiego, + Zdolności analityczne. **Citi Handlowy oferuje:** + Umowę o pracę na czas określony 18 miesięcy, + Pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce _Benefity dla Ciebie_ oraz _Benefity dla Twoich bliskich_ ), + Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego, + Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu, + Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej. Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483) ------------------------------------------------------ **Job Family Group:** Compliance and Control ------------------------------------------------------ **Job Family:** Sanctions ------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review **Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)** . View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP\_EEO\_Supplement\_Final\_JRF\_QA\_508c.pdf) . View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo\_aa\_policy.pdf) . View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp\_%20English\_formattedESQA508c.pdf) Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.